热门搜索:  as  as .  xxx  xxx a 2 2  as 6771 6771
您所在的位置:济南新闻网 > 财经 > [董事会]春兰股份:第九届董事会第一次会议决议公告_华威奶粉检出病菌

[董事会]春兰股份:第九届董事会第一次会议决议公告_华威奶粉检出病菌

共有 1 页 来源:jnxw.fytkclb.com 更新日期:2019-06-27 浏览:

 

[董事会]春兰股份:第九届董事会第一次会议决议公告_华威奶粉检出病菌


证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-014
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告


江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月24日
在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列
席了会议,本次会议由沈华平先生临时召集并主持。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举沈华平先生为公司第九届董事会董事长(法定代表人),选举程小平先生、
唐宝华先生为公司第九届董事会副董事长,任期均为三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会成员的议案》
根据董事长提名,选举产生第九届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:
审计委员会:滕晓梅、谢竹云、陶波,由滕晓梅女士担任主任委员。

战略与决策委员会:沈华平、王荣朝、谢竹云,由沈华平先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会:谢竹云、滕晓梅、唐宝华,由谢竹云先生担任主任委员。

提名委员会:王荣朝、谢竹云、沈华平,由王荣朝先生担任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任唐宝华先生担任公司总经
理职务,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任吴颖琦女士担任公司副总
经理职务,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权


5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任徐来林先生担任公司董事
会秘书职务,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书提名,同意聘任张宁女士担任公司证券事务代表职务,任期三
年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
7、本届董事会对第八届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢,并希望
离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。

公司独立董事滕晓梅、王荣朝、谢竹云对上述高级管理人员的聘任发表独立意
见如下:
(1)经审阅相关人员的个人履历等资料,认为唐宝华先生、吴颖琦女士、徐来
林先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,具备与其行使职权相适
应的任职条件,未发现上述高级管理人员存在《公司法》第147条规定的情形,不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,以及被上海证券交易
所宣布为不适当人选的情况。

(2)公司第九届董事会第一次会议关于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议聘任上述高级管理人员的审议和表决程
序合法有效。

(3)同意董事会聘任上述高级管理人员。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十六日



附:相关人员简历
沈华平先生,1968年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任江
苏春兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、供应科副科长,春兰驻合肥代表处首
席代表,江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、副总经理、总经理,江苏春兰动
力制造有限公司总经理,江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、副董事长,春兰
(集团)公司副总裁。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长、春兰(集团)
公司董事、高级副总裁。

程小平先生,1962年11月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任县级泰
州市科委科技计划科副科长、科长,县级泰州市(海陵区)科委副主任,泰州市科
委(科技局)农业科技科科长,泰州市高新技术投资公司经理,泰州市科技局农业
科技处主任科员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、泰州市城市建设
投资集团有限公司副总经理。

唐宝华先生,1956年8月出生,中共党员,高中学历,高级经济师。曾任泰州
春兰销售公司太原分公司及石家庄分公司经理、济南管理公司及重庆管理公司副总
经理,泰州春兰销售公司副总经理,江苏春兰电子商务有限公司副总经理,泰州星
威房地产开发有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总
经理,兼任江苏春兰电子商务有限公司董事、总经理。

滕晓梅女士,1965年5月出生,中共党员,南京理工大学工商管理硕士。曾任
盐城师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独
立董事、盐城师范学院商学院会计系主任、教授,兼任江苏农华智慧农业科技股份
有限公司(000816)独立董事、江苏悦达投资股份有限公司(600805)独立董事。

王荣朝先生,1966年6月出生,南京大学法律硕士,二级律师。曾任江苏远闻
律师事务所律师、合伙人。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、江苏普
悦律师事务所副主任、合伙人,兼任江苏宝利国际投资股份有限公司(300135)独
立董事、江苏阳光股份有限公司(600220)独立董事。



谢竹云先生,1975年5月出生,中共党员,南京大学工商管理博士研究生。曾
任江苏大学财经学院讲师。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、江苏大
财经学院副教授、硕士生导师、江苏大学Mpacc教育中心副主任,兼任扬州亚星


客车股份有限公司(600213)独立董事。

陶 波女士,1966年12月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任泰
州市生物化学制药厂总经办办事员,春兰(集团)公司财务处出纳、总账会计,春
兰(集团)公司会计处副处长、处长,春兰(集团)公司财务处处长。现任江苏春
兰制冷设备股份有限公司董事、春兰(集团)公司财务总监。

吴颖琦女士,1967年12月出生,中共党员,大专学历,工程师。曾任江苏春
兰制冷设备股份有限公司质管科质量管理员、品管部副部长、部长。现任江苏春兰
制冷设备股份有限公司董事、副总经理,兼任江苏春兰电子商务有限公司董事、副
总经理。

徐来林:1969年4出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任江苏春兰洗涤机
械有限公司质管科科长、人力资源部部长,江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资
源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。

张 宁:1980年7月出生,大专学历。曾任江苏春兰洗涤机械有限公司统计员,
江苏春兰制冷设备股份有限公司证券办工作人员。现任江苏春兰制冷设备股份有限
公司证券事务代表。



  中财网

上一篇:济南分行积极开展“普及金融知识万里行”宣传活动_惠若琪男友曝光 | 下一篇:北京、武汉等地年内计划新建更多便利店(附相关概念股)_白燕升简历
更多
猜您喜欢